一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

青島天能重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)鏈拓展與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司擬設(shè)立以下全資子公司：

1、在吉林省白城市通榆縣設(shè)立一家全資子公司——通榆天能新能源科技有限公司（最終以工商核準(zhǔn)登記文件為準(zhǔn)），注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元；

2、在廣東省珠海市橫琴新區(qū)設(shè)立一家全資子公司——天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司（最終以工商核準(zhǔn)登記文件為準(zhǔn)），注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元。

（二）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)和董事長(zhǎng)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 投資標(biāo)的的基本情況

（一）通榆天能新能源科技有限公司

1、公司名稱(chēng)：通榆天能新能源科技有限公司；

2、注冊(cè)資本：人民幣 5,000 萬(wàn)元，公司出資比例 100%；

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

4、注冊(cè)地址：吉林省白城市通榆縣；

5、業(yè)務(wù)范圍：新能源開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維、經(jīng)營(yíng)管理等；風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電；儲(chǔ)能項(xiàng)目、氫能的開(kāi)發(fā)及工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理；工程建造與咨詢(xún)。

6、出資方式及資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

（二）天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司

1、公司名稱(chēng)：天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司；

2、注冊(cè)資本：人民幣 5,000 萬(wàn)元，公司出資比例 100%；

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

4、注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)；

5、業(yè)務(wù)范圍：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；風(fēng)電設(shè)備及配套設(shè)備的進(jìn)出口，軟件開(kāi)發(fā)等。

6、出資方式及資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。